Оцените материал
(0 голосов)
Автор 

 

Если карта гражданина выпущена в стране, попавшей в поле зрения Росфинмониторинга, банки должны следить за снятием наличных

 

Принят Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 565-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" по вопросам установления контроля за операциями отдельных категорий физических лиц".

Введен обязательный контроль операций по получению гражданами наличных денег с использованием платежной карты, если она эмитирована зарубежным банком и он расположен в государстве (на территории), включенном Росфинмониторингом в специальный перечень. Доступ к этому перечню ограничен. До кредитных организаций он доводится через их личные кабинеты.

Информацию по указанным операциям с наличными деньгами банки должны передать в Росфинмониторинг в течение 3 рабочих дней.

Закон вступает в силу через 180 дней после опубликования.

Прочитано 792 раз Последнее изменение Пятница, 05 Июль 2019 19:19
Опубликовано в Прокурор разъясняет
Другие материалы в этой категории: « Прокурор разъясняет Прокурор разъясняет »
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии